La Fiscalía Anticorrupción en España ha avanzado en la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, detectando posibles vínculos con un corredor de bolsa venezolano y un exbanquero radicado en Suiza.
Esta pesquisa, que continúa bajo secreto de sumario, comenzó a raíz de información remitida desde Francia y Suiza acerca de una estructura internacional presuntamente dedicada al blanqueo de capitales provenientes de Venezuela. Se sospecha que esta red pudo haber utilizado parte de los 53 millones de euros otorgados en 2021 como rescate público por el Gobierno a la aerolínea.
Entre las personas señaladas destacan Danilo Alfonso Díazgranados, corredor venezolano con experiencia en finanzas internacionales y conexiones en Estados Unidos y República Dominicana, y Luis Felipe Baca Arbulu, exbanquero suizo cuyas operaciones patrimoniales en Europa son objeto de análisis por parte de la justicia.
Las autoridades españolas y europeas consideran que estos intermediarios pudieron haber canalizado fondos desde Venezuela hacia cuentas en Francia, Suiza y España, además de facilitar la compra de inmuebles y objetos de lujo, dentro del supuesto esquema de lavado de dinero.
El juez encargado del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha relacionado también a otros implicados, entre ellos dos altos cargos de Plus Ultra —el presidente Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli— junto con un empresario y un abogado españoles que fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y posteriormente liberados bajo medidas cautelares.
La investigación pretende aclarar si parte de los fondos públicos fue desviada para financiar o encubrir operaciones asociadas a esta red, y si la aerolínea fue utilizada como medio para dichas transacciones cerca del momento en que se recibieron los recursos.
Las diligencias han incluido registros en propiedades vinculadas a los implicados en provincias como Alicante, Madrid, Tenerife y Mallorca, y continúan en desarrollo mientras la Fiscalía Anticorrupción revisa nuevas evidencias procedentes de sus homólogos en Europa.