La Guardia Civil ha emitido un aviso tras concluir la Operación Ciganky, que ha dejado al descubierto una red criminal internacional especializada en estafas por medio de Bizum y plataformas de compraventa online. Esta organización, que actuaba coordinadamente entre España y Nigeria, ha afectado a más de 400 personas y generado un fraude superior a los 320.000 euros.
A continuación, explicamos el funcionamiento de esta estructura y cómo evitar ser una posible víctima al comenzar 2026.
Funcionamiento: Confianza y rapidez
La banda no empleaba técnicas agresivas, sino que se sustentaba en la suplantación de identidad. El esquema operaba así:
1. Identidades sustraídas: Los delincuentes obtenían datos reales de particulares para abrir líneas móviles prepago y contratar servicios de internet.
2. Perfiles aparentes: Utilizando esas líneas, creaban cuentas en aplicaciones de compraventa con apariencia de legitimidad.
3. El engaño en el pago: Tras acordar una venta, persuadían a la víctima para que realizase el pago mediante Bizum o transferencia. Dado que Bizum es un método inmediato e irreversible, el dinero desaparecía rápidamente.
4. Blanqueo en Nigeria: Los fondos se fragmentaban en pequeñas cantidades que enviaban a Nigeria vía empresas de giro monetario, donde residían 34 integrantes de la red.
Operativos en el norte de España
Los registros se concentraron en las provincias de Burgos y Vizcaya (Bilbao y Barakaldo). Entre los materiales incautados se encontraron pruebas que evidencian la sofisticación de la organización:
• Más de 150 tarjetas SIM junto a numerosos teléfonos móviles modernos.
• Documentación falsificada y contratos fraudulentos.
• Un equipo para manejar criptomonedas, empleado para ocultar el origen del dinero.
• Televisores y otros dispositivos electrónicos adquiridos mediante las estafas, destinados a la venta en tiendas de segunda mano.
Recomendaciones para evitar estafas
La eficacia de la Operación Ciganky radica en que las víctimas no percibían indicios de alerta debido a la normalidad de las conversaciones. Para protegerse, la Guardia Civil aconseja:
• Ser cauteloso con la inmediatez: No efectúes pagos por Bizum a desconocidos sin haber comprobado el producto o la identidad del vendedor.
• Verificar el perfil: Examina siempre la antigüedad del usuario y los comentarios de otros compradores.
• No enviar productos de forma anticipada: Si vendes, espera a que el dinero esté realmente en tu cuenta bancaria y no solo un supuesto comprobante de transferencia.
Procedimiento para denunciar en línea
En caso de sospechar que has sido víctima de esta red o de una estafa similar, la Guardia Civil ofrece la opción de presentar denuncias telemáticas mediante su plataforma oficial. Esto abarca estafas informáticas, hurtos y pérdida de documentación, evitando desplazamientos y esperas en los cuarteles.
