Las autoridades españolas han desarticulado una red criminal implicada en uno de los mayores fraudes de IVA en el sector hidrocarburífero, vinculado a las compañías petroleras Biomar Oil y otra entidad asociada. La investigación reveló una estructura económica ilegal y un inesperado arsenal oculto en un inmueble ubicado en Ávila.
Un fraude cercano a los 300 millones de euros
De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Policía Nacional, la organización defraudó aproximadamente 300 millones de euros en IVA durante 2023 y 2024. Realizaban la comercialización de hidrocarburos sin cumplir con las obligaciones fiscales del sector y sin declarar el impuesto correspondiente.
Este fraude se ejecutaba mediante la venta de combustible a precios significativamente inferiores a los del mercado tradicional, incluso por debajo del costo de adquisición, aprovechando la evasión del IVA y otros impuestos relacionados con biocarburantes.
Hallazgos destacados en los registros
El operativo, que concluyó con nueve allanamientos simultáneos en domicilios de Madrid y Ávila, además de varias oficinas, permitió a los agentes confiscar y congelar diversos activos:
- Más de 140 000 euros en efectivo y cuentas bancarias con fondos bloqueados que superan los 12,5 millones de euros.
- Más de 3,6 millones de litros de combustible incautados.
- Sesenta vehículos de alta gama, 167 relojes de lujo y 46 propiedades inmobiliarias.
Arsenal y vehículo blindado con ametralladora
El hallazgo más llamativo ocurrió en una vivienda de Ávila: un taller clandestino para la fabricación y modificación de armas de fuego y municiones militares. En el lugar se encontraron 44 armas, algunas alteradas y con los números de serie eliminados, junto con municiones de uso bélico y un vehículo blindado diseñado para uso militar equipado con una ametralladora de gran calibre en la torreta superior.
Este hallazgo de armamento y blindados resulta atípico en casos de fraude fiscal, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a concluir que la organización disponía de medios para proteger sus intereses que excedían los delitos económicos.
Detenciones e imputaciones
Hasta el momento han sido arrestadas ocho personas, mientras otras diez se encuentran bajo investigación por presunta responsabilidad en los delitos de:
- Blanqueo de capitales.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Pertenencia a organización criminal.
- Tenencia ilícita de armas, en el caso de uno de los líderes.
El caso está siendo instruido por la Audiencia Nacional, que ya ha adoptado medidas judiciales contra algunos de los detenidos.
Funcionamiento de la red
La investigación comenzó a principios de 2023, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectó movimientos financieros irregulares en empresas dedicadas a la comercialización de hidrocarburos. La pesquisa reveló que dos operadores petrolíferos vinculados formaban parte de una misma estructura criminal destinada a manipular operaciones, evadir obligaciones fiscales y generar competencia desleal en el sector.