La Policía Nacional, junto con la Policía de Ucrania, Europol e Interpol, ha desmantelado una red criminal de origen ucraniano establecida en la Comunidad Valenciana. Esta organización está acusada de reclutar a un mínimo de 55 mujeres en Ucrania para usar sus identidades en una estafa que superó los 4,7 millones de euros en plataformas de juegos y apuestas online.
Doce arrestados en la operación ‘Girasoles’
Como resultado de la operación policial, fueron arrestadas 12 personas: ocho en Alicante y cuatro en Valencia. A los detenidos se les atribuyen delitos relacionados con trata de personas, falsificación de documentos, usurpación de identidad, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.
La investigación, que comenzó en octubre de 2023, evidenció cómo la red se aprovechaba de la situación vulnerable de mujeres afectadas por el conflicto en Ucrania. Tras su llegada a España, estas víctimas eran utilizadas para abrir cuentas bancarias a su nombre, las cuales eran esenciales para gestionar los fondos ilícitos producto del fraude.
Un complejo esquema de fraude informático
El grupo criminal no sólo utilizaba las identidades de las mujeres captadas, sino que también contaba con sofisticados programas informáticos. A través de estas herramientas perpetraban estafas en varias plataformas de apuestas y juegos online, haciendo uso de identidades suplantadas de más de 5.000 personas de hasta 17 nacionalidades distintas.
Este jueves, responsables de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Dirección General de Ordenación del Juego facilitaron información sobre esta elaborada estructura. Según las autoridades, la red tenía como principal objetivo blanquear los fondos obtenidos mediante el fraude informático, utilizando las cuentas de las víctimas para evitar los controles legales.
Colaboración internacional contra el cibercrimen
El éxito de la operación ‘Girasoles’ pone de manifiesto la relevancia de la cooperación entre las fuerzas de seguridad europeas y ucranianas. La red había establecido una sólida infraestructura en la costa levantina española, desde donde actuaba con apariencia de normalidad mientras gestionaba millones de euros provenientes de estafas.
La investigación continúa abierta con el fin de identificar posibles víctimas adicionales o conexiones de esta organización en otros lugares de Europa, dada la cantidad de identidades usurpadas detectadas durante las pesquisas.
