El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha cumplido con la entrega de la documentación solicitada por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’. El material entregado consiste en un pendrive donde se incluye el listado detallado y los justificantes de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 a dirigentes, empleados y simpatizantes del partido. El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada para analizar estos pagos tras sospechas de blanqueo de capitales y un posible desfalco dentro de la formación.
Investigación específica por pagos en efectivo
El magistrado Ismael Moreno, encargado de instruir el ‘caso Koldo’, confirmó la recepción de «un sobre cerrado, que contenía un escrito y la documentación en formato pendrive». Esta acción responde a un requerimiento judicial dirigido a esclarecer la naturaleza de los pagos en efectivo realizados por el PSOE durante siete años consecutivos.
La creación de esta pieza separada fue solicitada por el magistrado del Tribunal Supremo que también sigue la causa, debido a la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García podrían haber utilizado las deficiencias en los controles internos del PSOE en las devoluciones de gastos anticipados para blanquear dinero procedente de presuntas actividades ilícitas. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado la posible existencia de un delito de desfalco contra el partido, junto con «otras irregularidades».
Por su parte, el PSOE defiende que estos pagos en metálico se realizaron para reembolsar gastos adelantados por dirigentes, trabajadores o simpatizantes socialistas.
PSOE manifiesta inquietud por la divulgación de información
El requerimiento inicial del juez Moreno solicitaba la lista completa de «pagos en efectivo realizados y los documentos que los respaldan» desde 2017 hasta 2024, sin especificar más detalles.
Aunque el PSOE confirmó su colaboración con la Justicia, advirtió sobre «graves consecuencias jurídicas, procesales, personales y de protección de datos» derivadas de aportar la documentación íntegra, dado que se revelarían «todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios».
Por esta razón, el PSOE pidió que la información entregada se mantuviera bajo custodia en una pieza secreta, accesible únicamente para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, y señaló que «es conocido que el PP y otras acusaciones ignoran» la obligación legal de reserva.
Origen de la investigación: Los ‘sobres de Ferraz’
La pesquisa sobre los pagos en efectivo del PSOE cobró fuerza en octubre pasado, cuando un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al Tribunal Supremo, alertó que el PSOE realizó pagos en dinero en efectivo mediante sobres al exministro José Luis Ábalos.
La UCO detalló que, a partir de escuchas telefónicas entre Koldo García y su entonces esposa, Patricia Uriz, se confirmó que parte de estas liquidaciones se entregaban en efectivo dentro de sobres recogidos en la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz. Aunque en algunos casos se pudo corroborar la relación entre las conversaciones que mencionaban entregas de dinero y las liquidaciones oficiales del PSOE, en otros no fue posible verificar esta correspondencia.