La jornada ha sido especialmente relevante para el entorno cercano al sanchismo. La Guardia Civil a través de su Unidad Central Operativa (UCO) ha llevado a cabo 19 registros, autorizados por la Audiencia Nacional, relacionados con presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Entre los implicados se encuentran Leire Díez, exfontanera del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Al mismo tiempo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha intervenido la sede de la aerolínea Plus Ultra por sospechas de blanqueo de capitales, mientras que el Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos y Koldo García en el marco del Caso Mascarillas.
Este jueves se ha caracterizado por una serie de diligencias judiciales dirigidas a diferentes focos de posibles irregularidades vinculados al Gobierno y al PSOE.
Operativo UCO: SEPI y círculo de Cerdán
La UCO desplegó un operativo con 19 registros dispuestos por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, bajo la supervisión del juez Antonio Piña. La investigación, aún bajo secreto de sumario, se centra en delitos presuntamente relacionados con prevaricación, malversación, tráfico de influencias y participación en organización criminal vinculados a contratos públicos irregulares.
Se realizaron requerimientos de información en las sedes de diversas empresas públicas como SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. El registro fue particularmente exhaustivo en Enusa, donde estuvo empleada Leire Díez. Además, la UCO registró varias compañías ligadas a Servinabar, administrada por Joseba Antxon Alonso, detenido actualmente y socio de Santos Cerdán –ex número tres del PSOE–, en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Aunque Cerdán ha negado su participación societaria, la Guardia Civil encontró un documento que señala que posee el 45% del capital.
Registro en Plus Ultra por lavado de dinero
Simultáneamente, la UDEF acudió a la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid. Esta acción está relacionada con una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que indaga un presunto delito de blanqueo de capitales y posibles conexiones de la aerolínea con el gobierno venezolano.
Plus Ultra fue noticia en 2021 al recibir un controvertido rescate de 53 millones de euros por parte de la SEPI, cuyo expresidente fue arrestado recientemente.
Ábalos y Koldo llegan al Tribunal Supremo
Finalmente, el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en relación con el Caso Mascarillas.
Los acusados enfrentan cargos por diversos delitos graves, entre ellos:
- Participación en organización criminal.
- Cohecho continuado, tanto activo como pasivo.
- Uso indebido de información privilegiada.
- Tráfico de influencias.
- Malversación de fondos públicos.
- Falsedad documental y prevaricación.
El juez ha mantenido la prisión preventiva para Ábalos y Koldo García, además de establecer una fianza de 60.000 euros para los tres imputados, destinada a asegurar las posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso.
