El juez José Luis Calama incorpora delitos fiscales a la causa contra Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest, quien continúa en prisión provisional por una supuesta estafa piramidal valorada en 185 millones de euros.
El estado legal de Álvaro Romillo, empresario relacionado con la entrega de 100.000 euros al eurodiputado Luis «Alvise» Pérez, presenta nuevas complicaciones. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha firmado un auto que amplía el procesamiento de Romillo y nueve asociados, al incluir pruebas de un fraude fiscal de gran escala que supera los 88 millones de euros correspondientes a los años fiscales 2023 y 2024.
Detalles del fraude fiscal
De acuerdo con el auto judicial al que tuvo acceso la Agencia EFE, Romillo habría manipulado la declaración de sus ingresos para evitar sus obligaciones tributarias. Los montos objeto de fraude se distribuyen así:
- IRPF: 30,7 millones de euros en 2023 y 49,1 millones en 2024.
- Impuesto sobre el Patrimonio: 2,2 millones de euros en 2023 y 6 millones en 2024.
Además, se investiga separadamente por un juzgado de instrucción madrileño un fraude adicional aproximado de un millón de euros en el IRPF.
Una red criminal de alcance internacional
La investigación señala que Romillo encabezaba una organización delictiva orientada a apropiarse de fondos de terceros mediante la promesa engañosa de inversiones seguras con rendimientos mínimos del 20%. Para ocultar y sostener esta red, el juez destaca la existencia de:
- 52 empresas pantalla empleadas para ocultar operaciones.
- 106 cuentas bancarias distribuidas en 15 jurisdicciones diferentes, que incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y Tailandia.
- Activos de lujo: una colección de vehículos, embarcaciones e inmuebles ubicados en varios países.
Prisión provisional y riesgo de fuga
El juez ha decidido mantener a Romillo bajo prisión provisional, donde ingresó el 7 de noviembre pasado. La resolución subraya el considerable riesgo de fuga, señalando que el acusado posee una “gran capacidad económica” que le permitiría acceder a medios ilícitos para salir del país.
Datos esenciales del caso:
- 3.062 inversores afectados por la estafa piramidal.
- 185 millones de euros defraudados entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
- 100.000 euros entregados en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez, lo que vincula este caso con aspectos actuales de la política.
La causa continúa bajo evaluación de la Audiencia Nacional por delitos de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales, a los que ahora se añaden cargos relacionados con el fraude fiscal.
