Policía Nacional y Guardia Civil presentan el impacto del cibercrimen y las amenazas digitales emergentes; expertos del sector examinan la identidad digital y el éxito del modelo fiscal de Ceuta.
Ceuta — La segunda fase del evento tecnológico y de juego en línea Bet On Ceuta se posicionó como un foro fundamental para debatir los retos inmediatos que enfrenta la industria del iGaming. Durante la mañana, las charlas se centraron en la regulación legal, la mejora de los sistemas de pago, la fiscalidad y la protección del usuario, en un sector que demanda cada vez más rigor.
El entorno legal y el atractivo fiscal de Ceuta
El estado actual de la legislación del juego en línea en España fue el punto de partida con una mesa redonda que contó con representantes de JDigital y el despacho Asensi Abogados. Se abordó la evolución de las licencias y los crecientes retos regulatorios que enfrentan los operadores.
De igual forma, la aplicación tecnológica para la verificación de usuarios tuvo protagonismo en la presentación titulada «La identidad como llave maestra: jugar seguro sin fricción». En ella se debatió cómo conjugar la protección rigurosa de menores y las políticas de juego responsable con una experiencia de usuario fluida y sin obstáculos.
Por otra parte, la firma consultora EY examinó el consolidado régimen fiscal diferenciado de Ceuta. Los especialistas destacaron el éxito de las empresas que han transferido su sede de dirección efectiva a esta ciudad autónoma, confirmando que la normativa tributaria local continúa siendo un atractivo muy potente para la inversión en economía digital.
Acción policial contra el fraude internacional: La ‘Operación Sunflowers’
Un momento destacado del encuentro fue la intervención de David Calvete, jefe del Servicio de Control de Juegos y Apuestas de la Policía Nacional, quien presentó los resultados de la Operación Sunflowers. Esta operación internacional desmanteló una red criminal dedicada a fraudes masivos en plataformas de apuestas.
Detalles clave de la Operación Sunflowers:
- Modo de operación: Reclutaban a mujeres refugiadas ucranianas en situación de vulnerabilidad y usurpaban la identidad de más de 5.000 personas de 17 países diferentes para operar con sistemas automatizados de apuestas.
- Fondos movilizados: La red gestionó cerca de 5 millones de euros, que posteriormente fueron blanqueados mediante inversiones inmobiliarias en Europa.
- Consecuencias: Se produjeron 12 detenciones en Alicante y Valencia (6 de ellas con prisión provisional) y se esclarecieron más de 240 denuncias por usurpación de identidad.
La Cibercomandancia de la Guardia Civil bloquea más de 5 millones de euros
El enfoque en ciberseguridad continuó con la intervención de Jorge Ponte Rodríguez, responsable de la reciente Cibercomandancia de la Guardia Civil, una unidad creada hace un año para afrontar el aumento de los delitos digitales.
Ponte detalló que la unidad ha procesado miles de denuncias y participado en la investigación de aproximadamente 28.000 ciberdelitos, de los cuales el 55% corresponden a estafas digitales. Gracias a su rápida respuesta, la Cibercomandancia ha solicitado el bloqueo de más de 28 millones de euros relacionados con actividades ilícitas, logrando inmovilizar efectivamente más de 5 millones de euros.
El informe de la unidad hasta la fecha incluye:
- 242 bloqueos efectivos de cuentas bancarias.
- 1.700 atestados tramitados y 453 delitos esclarecidos.
- 664 personas arrestadas o investigadas.
Asimismo, Ponte advirtió sobre el cambio en el perfil del delincuente digital: «En la actualidad, muchos delitos se cometen con herramientas accesibles y apoyo de inteligencia artificial, ejecutados por nativos digitales que distan del estereotipo tradicional de hackers altamente especializados».
Compromiso por un juego seguro
La jornada también dedicó un espacio destacado a la prevención de conductas de riesgo a través de una mesa redonda sobre juego seguro, con la participación de empresas como BetBlocker, Paf España y AdmiralBet España. Los participantes coincidieron en que el desarrollo de la economía digital debe ir acompañado por una regulación eficaz, seguridad tecnológica y una colaboración estrecha entre operadores y fuerzas de seguridad para proteger al usuario final.
