La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco que empleaban la técnica conocida como ‘Pig Butchering’ junto con sociedades pantalla para captar y apropiarse de los ahorros de sus víctimas.
BILBAO – La Guardia Civil ha desmantelado una de las estructuras de fraude digital más elaboradas detectadas en el País Vasco en los últimos tiempos. La operación, denominada «Fake-Stake», culminó con la detención de cuatro personas en las localidades de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada a la estafa mediante criptoactivos y al blanqueo de capitales. El líder del grupo, con antecedentes relacionados con inversiones financieras, ha ingresado en prisión preventiva.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia de una mujer que perdió su patrimonio tras confiar en una plataforma de inversión que se presentaba como segura. La víctima llegó a ingresar 416.000 euros, atraída por la promesa de elevados rendimientos. Durante semanas, la interfaz de esta plataforma mostraba ganancias ficticias que fortalecían su confianza, pero el fraude se descubrió cuando intentó retirar su dinero y la red bloqueó el acceso a los fondos.
El método: Pig Butchering y contratos inteligentes
Lo que en un principio parecía un caso aislado de estafa reveló una infraestructura financiera de gran envergadura. La red operaba mediante 140 cuentas bancarias y usaba sociedades mercantiles sin actividad real para canalizar el dinero y fragmentarlo en múltiples transacciones, dificultando así su rastreo por parte de las autoridades.
La organización se valía de dos estrategias principales:
- Pig Butchering (matanza del cerdo): técnica de ingeniería social donde los estafadores crean un vínculo de confianza con la víctima durante semanas antes de persuadirla para que realice inversiones elevadas.
- Contratos inteligentes manipulados: programas informáticos que permitían que las víctimas, sin su conocimiento, otorgaran permisos completos para que sus fondos digitales fueran vaciados automáticamente.
Material incautado
En el registro de una vivienda en Vitoria-Gasteiz, los agentes se incautaron de un importante conjunto de material tecnológico y financiero:
- 30 tarjetas bancarias pertenecientes a diversas entidades.
- Dispositivos de almacenamiento que contenían claves de acceso y carteras de criptomonedas.
- Una «billetera fría» (cold wallet), un dispositivo físico para almacenar criptoactivos fuera de línea y dificultar su localización por las autoridades.
El Equipo @ de la Guardia Civil, especializado en delitos telemáticos, está a cargo del análisis de estos dispositivos ante la sospecha de que el número de afectados podría ser considerablemente mayor en todo el territorio nacional.
