La Policía Nacional ha detenido a siete individuos y ha desmantelado una compleja estructura criminal que utilizaba personas conocidas como «mulas» para vaciar las cuentas de usuarios vulnerables.
Impactante operativo contra mafias del phishing vía WhatsApp
La Policía Nacional logró desarticular una organización criminal dedicada a la ciberestafa y al blanqueo de capitales. Se arrestó a siete personas (seis hombres y una mujer) en las localidades de Valencia y Alcalá de Henares (Madrid), acusadas de delitos de estafa, extorsión y blanqueo. La red empleaba masivamente el método conocido como «hijo en apuros» para engañar a padres y abuelos.
La investigación, llevada a cabo por la Comisaría de Marítim de Valencia y comenzada a inicios de 2026, partió de un control fortuito realizado por la Policía Local que interceptó un vehículo con 11.050 euros escondidos en el reposabrazos. Este dinero en efectivo estaba vinculado directamente a la denuncia de un hombre de más de ochenta años que recientemente había sido víctima de un fraude, lo que permitió localizar el núcleo de la banda. El despliegue policial terminó con la incautación de 15.050 euros en efectivo, además de numerosos teléfonos móviles y tarjetas SIM.
Funcionamiento del fraude: Cómo operaba la organización
La red criminal estaba organizada en una estructura clara y dividida en tres etapas esenciales para asegurar la eficacia del engaño y proteger a sus líderes:
- El señuelo («Hijo en apuros»): Los estafadores contactaban a las víctimas mediante aplicaciones de mensajería, haciéndose pasar por sus hijos. Alegaban situaciones urgentes como accidentes, pérdidas o daños en su teléfono para justificar que escribían desde un número desconocido, solicitando transferencias inmediatas a cuentas bancarias. Si la víctima cumplía con el pago, continuaban inventando nuevas excusas para seguir recabando dinero.
- Empleo de «mulas» bancarias: Las cuentas receptoras pertenecían a testaferros o «mulas», quienes eran captados mediante falsas ofertas laborales, incentivos o pagos fijos. Su función era recibir y trasladar el dinero ilícito para complicar la labor policial de rastreo.
- Blanqueo de dinero en bingos y salones recreativos: Para borrar las huellas digitales, las mulas ingresaban a centros de apuestas donde recargaban las máquinas con las tarjetas vinculadas a la estafa. A continuación, cancelaban la jugada sin apostar y solicitaban la devolución completa del saldo en efectivo, que entregaban directamente al líder de la organización, esperándolos fuera en un vehículo.
Resultados del operativo y responsabilidades legales
El operativo policial incluyó el registro de diversas propiedades, incluyendo la vivienda del presunto líder en Valencia:
| Datos relevantes del operativo | Cifras y detalles de la investigación |
| Personas detenidas | 7 puestos a disposición judicial, algunos con antecedentes previos. |
| Dinero en efectivo incautado | 15.050 euros decomisados en registros y vehículos. |
| Equipamiento tecnológico | Gran cantidad de móviles modernos y tarjetas SIM prepago. |
| Unidades policiales participantes | Comisaría de Marítim, Brigada de Policía Judicial de Valencia y agentes de Alcalá de Henares. |
Advertencia policial: Ser «mula» constituye un delito penal
Desde la Jefatura Superior de Policía recuerdan que facilitar o arrendar una cuenta bancaria para estos movimientos convierte a la persona en un cooperador necesario en un delito de estafa. La policía recomienda denunciar cualquier intento sospechoso de captación, ya que colaborar a tiempo puede evitar responsabilidades, pero realizar la primera transferencia conlleva detención inmediata.
