Los documentos de Hacienda revelan que Inteligencia Prospectiva S.L., empresa con importantes pérdidas y un único trabajador, efectuó una transferencia de 561.440 euros a la agencia ‘Whathefav’.
MADRID.– La investigación judicial relacionada con el ‘caso Plus Ultra’ sigue avanzando y permite conocer la estructura societaria vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado recientemente por la Audiencia Nacional. Los últimos informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), perteneciente a la Agencia Tributaria, han puesto bajo el foco de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la empresa madrileña Inteligencia Prospectiva S.L. A juicio de los inspectores de Hacienda, esta entidad, a pesar de presentar pérdidas elevadas y carecer de actividad comercial real, transfirió un total de 561.440 euros a Whathefav S.L., agencia de marketing digital y comunicación audiovisual gestionada por las hijas del exlíder del PSOE.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, autorizó el registro policial en las oficinas de esta sociedad tras identificar movimientos sospechosos y cuantiosos de dinero. En el auto judicial, el magistrado describe a esta compañía como una sociedad “instrumental” cuyo propósito aparente era “introducir capitales en España procedentes del extranjero y redirigirlos hacia empresas vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero”.
Una estructura con ingresos mínimos pero con movimientos económicos elevados
Según la información recopilada por la ONIF, Inteligencia Prospectiva S.L. posee una mínima estructura, contando solo con un empleado. Sus ingresos operativos en cinco años no superaron los 35.000 euros anuales o se declararon nulos. No obstante, pese a sus cuantiosas pérdidas, la empresa ha movilizado importantes sumas de dinero.
Esta sociedad está gestionada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, quienes también son propietarios de varias otras empresas en España y están vinculados, según agentes de inteligencia, con el régimen de Caracas. La UDEF sospecha que la compañía actuaba como un mero vehículo financiero para blanquear y redistribuir fondos provenientes del rescate público de 53 millones de euros que el Ejecutivo español otorgó a la aerolínea Plus Ultra durante la crisis por la COVID-19.
Distribución de los fondos hacia el círculo familiar
El auto del juez Calama precisa que Inteligencia Prospectiva era el nexo central para canalizar fondos que acababan en manos del expresidente y su círculo familiar más próximo. Según el documento, esta empresa transfirió cerca de 1,2 millones de euros empleando contratos de asesoría y consultoría presuntamente simulados para justificar dichos movimientos:
- Destino ‘Whathefav’ (hijas de Zapatero): La agencia de marketing de Alba y Laura Rodríguez Espinosa recibió directamente de esta sociedad instrumental 561.440 euros en un lapso de cinco años. A esta cifra se suman pagos adicionales procedentes de otras compañías de la red investigada, como Análisis Relevante y Gate Center, elevando el total percibido por las hijas del expresidente a más de un millón de euros.
- Destino José Luis Rodríguez Zapatero: El resto del dinero fue distribuido como presuntas consultorías internacionales destinadas al exjefe del Ejecutivo. Este habría percibido más de 490.000 euros directamente a través de la consultora vinculada a su entorno, además de otros pagos relacionados con las firmas Thinking Heads y Gate Center.
Respuesta de los implicados: Tras los registros efectuados por la Policía Nacional en el paseo de la Habana de Madrid, los responsables de Inteligencia Prospectiva S.L. han optado por no ofrecer declaraciones ni aportar su versión respecto a las acusaciones fiscales relacionadas con tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.
