El análisis de las operaciones bancarias bajo investigación judicial sitúa al expresidente como presunto líder de una red de influencia ilícita, con transferencias que afectan también a la sociedad de sus hijas.
MADRID.— La pesquisa judicial sobre el caso Plus Ultra, bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha revelado detalles sobre el entramado financiero relacionado con el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. Según información bancaria publicada por El País, Zapatero habría recibido un total de 2,6 millones de euros durante cinco años mediante transferencias procedentes de empresas vinculadas a la supuesta red y fondos de origen chino.
El instructor plantea que el exlíder del PSOE presuntamente «encabeza la trama organizada para la realización de una actividad ilícita de tráfico de influencias», presuntamente usando al empresario Julio Martínez Martínez —administrador de la consultora Análisis Relevante— como representante de las sociedades para «ocultar los verdaderos mecanismos de toma de decisiones».
Detalle de los fondos bajo sospecha
El seguimiento económico muestra un flujo constante de recursos distribuidos en diversas operaciones y consultoras internacionales reconocidas entre 2020 y 2025. Entre los movimientos más destacados en la investigación figuran:
- Kreab Iberia S.L. y Kreab Worldwide: Esta reconocida consultora de comunicación internacional aparece en el expediente con la emisión de 55 transferencias que suman 851.180 euros a favor del expresidente, a las que se añaden siete pagos adicionales por 105.000 euros provenientes de su matriz global.
- Relaciones venezolanas y el rescate: La investigación también pone la atención en los hermanos Amaro Chacón, originarios de Venezuela y ligados a la firma Inteligencia Prospectiva, así como en los empresarios Danilo Diazgranados y Camilo Ibrahim, quienes mantienen comunicaciones con altos cargos de Plus Ultra relacionadas con el manejo del rescate público de 53 millones de euros.
Transferencias a la empresa de sus hijas
El informe de la investigación amplía las sospechas más allá de las finanzas personales de Zapatero, afectando también directamente a su entorno familiar.
Según las indagaciones, el laboratorio de ideas (think tank) Gate Center habría realizado transferencias por un total de 171.727 euros a Whathefav, la empresa de marketing digital e innovación perteneciente a las hijas del expresidente. Además, el grupo Thinking Heads Group efectuó un pago adicional de 12.297 euros a la misma compañía familiar.
Medidas cautelares: Estos hallazgos surgen pocos días después de que la Audiencia Nacional ordenara el bloqueo proporcional de 490.780 euros en las cuentas de Zapatero, correspondientes específicamente a fondos procedentes de la consultora de su entorno personal, Análisis Relevante.
El expresidente, quien el juez sitúa en la cima de una «estructura estable y jerárquica» encargada de gestionar mediaciones ante organismos públicos en beneficio de terceros a cambio de compensaciones económicas, está citado a declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio.
