MADRID (EFE) — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un informe al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que confirma que el PSOE realizó pagos por un total de 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez a través de dos canales intermediarios mercantiles.
Los documentos proporcionados por la Guardia Civil forman parte de la investigación judicial dirigida por el juez Pedraz, que examina la posible existencia de una supuesta red organizada con el propósito de interferir en procesos judiciales abiertos que impactaran directamente al Partido Socialista o al Gobierno nacional.
La transferencia de fondos mediante sociedades mercantiles
Según el informe policial accesible para EFE, el movimiento de dinero se produjo a través de dos operaciones distintas:
- Circuito de Zaño Sociedad Consultora: La UCO identifica cuatro pagos de 4.000 euros cada uno realizados por esta empresa, dirigida por Gaspar Zarrías, a favor de Leire Díez. Tras una inspección en la sede principal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, la Guardia Civil concluye que dicha consultora servía como un simple mecanismo para canalizar fondos originados en el PSOE hacia Díez. El informe destaca la estrecha «proximidad temporal» entre las facturas emitidas por Zaño al partido y las nóminas realizadas a Díez: cuatro pagos que coinciden con cuatro facturas presentadas al PSOE.
- Canal Oliver Gruppe y pago de honorarios: De manera paralela, la exmiembro recibió un total de 27.225 euros de la empresa Oliver Gruppe S.L.. La UCO indica que estos recursos procedían también del PSOE y habrían sido canalizados mediante otra firma instrumental, I.Oliver & Partners, ambas relacionadas con Ismael Oliver.
La Unidad Central Operativa concluye indicios de que Leire Díez habría utilizado su posición para facilitar dentro del PSOE el pago de honorarios a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Estos pagos por servicios jurídicos habrían servido según el informe como el medio para desviar fondos a la cuenta bancaria de la propia investigada.
Aspectos financieros: pagos a medios de comunicación
Además de los pagos directos a Díez, la UCO ha incluido en el expediente detalles sobre diferentes transferencias del PSOE hacia el medio Crónica Libre. Según el informe, estos pagos se realizaron en el contexto y con la justificación técnica de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.
