La Policía Nacional tiene dificultades para identificar la financiación detrás de la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. Hasta el momento, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no ha detectado evidencias que apunten a transacciones ilícitas o a un responsable claro, según la investigación en curso.
La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, encargó a la UDEF indagar sobre el posible empleo de técnicas hawala, un método informal de transferencia de dinero común en países árabes y musulmanes. No obstante, no se han hallado indicios de que este sistema se utilizara en este caso.
Estado de la investigación financiera
La UDEF, conocida por su experiencia en análisis de este tipo de operaciones, enfrenta obstáculos para acceder a toda la documentación debido al secreto de sumario que pesa sobre parte del expediente. La jueza ha pedido que las unidades policiales mantengan comunicación directa con ella para evitar posibles interferencias.
En septiembre, Tardón solicitó tanto a la UDEF como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examinaran las transacciones económicas en Ceuta previas a los hechos, incluyendo sistemas informales de transferencia de fondos y cualquier operación logística vinculada con la movilización.
Interrogatorios y solicitud de información
Más de 85,000 personas entraron a Ceuta en menos de 48 horas, lo que llevó a la jueza a considerar fundamental el análisis financiero para comprender la organización de la entrada. Tardón sigue realizando interrogatorios y próximamente escuchará a testigos protegidos y a agentes de la Policía Nacional.
La jueza ha solicitado al Gobierno la desclasificación urgente de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas, con el fin de esclarecer qué autoridades españolas estaban informadas sobre los movimientos migratorios y las acciones que emprendieron.
Por su parte, el Ministerio del Interior indicó que antes del 30 de julio ya se preveía un aumento de la presión migratoria, basado en la evolución de las entradas registradas y el efecto de una sentencia del Tribunal Supremo respecto a las devoluciones en caliente.
