La Audiencia Nacional ha decidido procesar a 22 personas acusadas de defraudar más de 194 millones de euros en el IVA relacionado con hidrocarburos durante el periodo 2021-2024. Los señalados enfrentan cargos que incluyen organización criminal, delitos fiscales y falsificación de documentos, con tres individuos presuntamente destacados como líderes del fraude.
El auto judicial, firmado por el juez José Luis Calama, a cargo del Juzgado Central de Instrucción Número 4, establece que hay pruebas suficientes para llevar al tribunal a los acusados. Se les imputan delitos contra la Hacienda Pública y conspiración organizada.
Los principales responsables señalados son Javier García, Israel Ocaña de Novoa y Javier González, identificados por el juez como los encargados de planificar y dirigir la operación fraudulenta.
El resto de las personas procesadas habrían participado en actividades vinculadas a la trama, tales como la creación de empresas, traspaso de participaciones, nombramiento de administradores sin solvencia, emisión de facturas simuladas, apertura de cuentas bancarias y ocultación del fraude mediante testaferros.
Este procedimiento revela una compleja estructura dedicada a manipular el sistema de IVA en la compraventa de hidrocarburos con la finalidad de evadir impuestos a gran escala. El caso seguirá su curso con la celebración del juicio para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.
