El Juzgado de Instrucción número 6 se hace cargo de esta pieza separada dentro de la ‘Operación Ares’. Las escuchas realizadas por la UDYCO en el ‘narcotúnel’ revelaron la adquisición de boletos de Navidad premiados para blanquear fondos ilícitos en el sistema legal.
El proceso de investigación sobre el blanqueo de capitales que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta se encuentra ahora bajo la jurisdicción de Madrid. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha asumido oficialmente el caso que indaga en la comercialización de décimos ganadores de la Lotería de Navidad con organizaciones criminales.
Esta causa, manejada con estricta confidencialidad por la UDEF de la Policía Nacional, se originó como una rama de la conocida ‘Operación Ares’, el operativo policial de la UDYCO que detectó un segundo narcotúnel activo en una nave del Tarajal.
De la red del narcotúnel al sorteo de Navidad: las interceptaciones que revelaron la trama
Esta investigación judicial comenzó gracias a los micrófonos ocultos y sonorizaciones instalados por la UDYCO durante el seguimiento de la red del narcotúnel. Los agentes registraron diálogos en los que los miembros de la organización expresaban la necesidad urgente de obtener boletos premiados del sorteo celebrado el 22 de diciembre para legalizar sus ganancias ilegales.
«A seis mil seiscientos cada uno, y le voy a ganar yo a dos doscientos euros», se escucha en uno de los audios interceptados, donde se detalla el margen de beneficio para los intermediarios. En otra grabación, se registra una transacción: «Estos son los 6.000, aquí tienes».
Atención a la Policía Local y la Asociación de San Urbano
La organización criminal centró su atención en Ceuta tras conocerse el elevado número de personas agraciadas en el sorteo, especialmente vinculadas a la asociación de San Urbano. Los delincuentes establecieron contacto con estos ganadores —entre ellos varios agentes de la Policía Local— con la intención de adquirir sus décimos a cambio de un pago superior en efectivo.
Hasta la fecha, la UDEF ha interrogado a múltiples sospechosos y testigos, incluyendo a un miembro de la Policía Local, siempre con asistencia jurídica.
El funcionamiento del fraude: ¿En qué consiste el delito?
El blanqueo mediante la compra de décimos de lotería es un método conocido pero estrictamente perseguido:
- El comprador (criminal): Está dispuesto a asumir pérdidas inmediatas. Abona al ganador una cantidad superior al premio oficial para obtener un boleto legal que, luego, puede presentar ante Hacienda como un incremento patrimonial legítimo.
- El vendedor (último beneficiario): Comete un delito de blanqueo de capitales al participar conscientemente en una actividad que permite introducir fondos procedentes del narcotráfico en el circuito económico formal.
Una pesquisa exhaustiva y multifacética
La UDEF ha llevado a cabo una investigación cuidadosa para prevenir fugas de información en Ceuta. Los agentes han cruzado datos de ventas de las administraciones locales, revisado justificantes bancarios y entrevistado a quienes cobraron los premios.
La macrocausa del narcotúnel continúa abierta. Fuentes judiciales informan que existe al menos otra pieza separada bajo secreto de sumario, destinada a esclarecer si hubo colaboración o complicidad de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la red que operaba en el Tarajal.
